Al Pueblo de México:
En este post informaremos del estado actual de las acusaciones penales contra el accionista mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, presunto responsable de fraude, y de presunta complicidad con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, perpetradores de actos ilegales que dejaron sin sus ahorros de vida a más de 6 mil ahorradores mexicanos y sus familias, por más de 6 mil millones de pesos, a partir de noviembre de 2014.
Los ahorradores de Ficrea no olvidan, imposible que lo hagan, el daño causado por la mala actuación de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada en el sexenio pasado por Jaime Aguadé, en la regulación y supervisión de la sociedad financiera popular Ficrea.
Recordemos que Aguadé y la alta burocracia de la CNBV conocían de presuntas transferencias ilegales realizadas por Olvera Amezcua, desde Ficrea hacia otras empresas también propiedad de éste, en violación a las leyes vigentes, por lo menos desde el año 2011. Las transferencias ilegales desde Ficrea a terceras empresas se sucedieron por tres años cuando menos, con el conocimiento de la CNBV, hecho que causó daño a las finanzas de la empresa, que derivaría en la intervención federal de la misma, el 7 de noviembre de 2014.
El pasado 23 de febrero de 2019, el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito libró orden de aprehensión, con fines de extradición, contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, por presuntas operaciones ilícitas por 5 mil 085 millones de pesos, en perjuicio de Ficrea, entre enero de 2011 a agosto de 2014, además del delito de operaciones con estos recursos ilícitamente obtenidos.
Esta orden de aprehensión es importante porque es el resultado de que el ministerio público, y Ficrea (en concurso mercantil, por medio de apoderado) apelaron una decisión que había tenido lugar el 30 de agosto de 2017, por parte del juez décimo tercero de procesos penales federales, quien negó la orden de aprehensión por los delitos mencionados.
Lo que en aquel momento fue un triunfo para Olvera Amezcua, ha sido revertido, luego de una apelación (por parte del MP y de Ficrea) cuyo procesamiento duró más de un año, hasta que, como se mencionó, el 23 de febrero pasado, el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito librara la orden de aprehensión con fines de extradición.
Ante esta decisión, ha sido re-activada la orden de búsqueda por parte de la policía internacional (Interpol) en contra de Olvera Amezcua, quien tiene propiedades a su nombre y de su familia en las ciudades estadounidenses de San Antonio, Texas, y de Miami, Florida, por lo menos.
Ficha de búsqueda emitida por la Policía Internacional,
actualizada, por la que se notifica la búsqueda
de Rafael Antonio Olvera Amezcua,
accionista mayoritario de Ficrea, para que responda
por la comisión de diversos delitos penales,
entre ellos robo y fraude.
Foto: Interpol
La orden de extradición contra Olvera Amezcua --ahora por presuntos delitos muy graves-- está siendo llevada a cabo con lentitud, explican a este Blog fuentes cercanas al procedimiento, debido a que el acusado se ha amparado contra este acto jurídico.
Los abogados de Olvera Amezcua en México están realmente activos, interponiendo cuanto recurso está a su alcance para evitar que su cliente sea señalado como culpable de los delitos mencionados.
Al día de hoy, se encuentra en proceso una resolución de amparo promovido por el acusado. En próximos meses, un tribunal de distrito deberá decidir si otorga la protección al accionista de Ficrea, o si se procede a hacer efectiva la orden de aprehensión con fines de extradición.
LA ACUSACIÓN EN MIAMI, EE.UU.
A pesar de estos retrasos sin embargo, debe recordarse que al mismo tiempo, tiene lugar en EE.UU. un proceso de carácter civil, igualmente contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, y sus presuntos cómplices, en el condado de Miami-Dade, por presuntos delitos vinculados al crimen organizado y conspiración para cometer fraude.
Aunque los procesos legales y la vinculación entre los procesos en dos países distintos es algo complicado, podemos razonablemente inferir que es positivo para los acusadores de Olvera Amezcua, que éste tenga una orden de aprehensión viva y activa, en México, que es el país donde cometió los presuntos ilícitos.
Presuntamente, Olvera Amezcua trasladó miles de millones de pesos obtenidos ilícitamente, desde México hasta EE.UU. para adquirir bienes inmuebles y hacer negocios, a lo que ha pretendido dar una apariencia lícita.
El juicio en Miami-Dade deberá probar si el acusado es culpable o inocente de estos cargos. Estamos hablando de delitos que tiene su origen en México, por lo que será importante que la parte acusadora sepa transmitir al juzgador estadounidense esta relación.
Hay que recordar que el juicio en EE.UU. fue promovido por el síndico del concurso mercantil (CM) de Ficrea, Javier Navarro, quien contrató un despacho en aquel país para llevar el caso.
Los abogados contratados al efecto están acusando a Olvera Amezcua de haber defraudado por 65 millones de dólares (1 mil 300 millones de pesos mexicanos), por lo menos.
ÚLTIMA ESPERANZA PARA LA MAYORÍA DE AHORRADORES
El síndico Javier Navarro ha dicho en varias ocasiones al autor de este Blog, y a otros ahorradores de Ficrea, que el juicio en EE.UU. contra Olvera Amezcua es la última oportunidad para recuperar recursos significativos presuntamente robados a los afectados.
Puede sonar pesimista, pero el resto de los procedimientos del concurso mercantil (venta de muebles, inmuebles y lo que queda de carteras de crédito) es probable que sólo aporten una recuperación muy magra, en realidad.
Es el juicio contra Olvera Amezcua en EE.UU., desde donde, de hallar culpable al acusado, podrían provenir recursos para reintegrar a los ahorradores lo más posible, dentro del CM.
El síndico Javier Navarro le dijo a este Blog que ya han comenzado las audiencias del juicio contra Olvera Amezcua en Miami-Dade, "mismas que durarán aproximadamente de 3 a 4 semanas".
El juicio está fijado para comenzar el 8 de julio próximo en Miami. Dice Navarro que Olvera terminó recientemente relación profesional con un grupo de abogados, y que recientemente tuvo que contratar otra firma. "Están haciendo lo imposible para retrasar las audiencias".
Según Navarro, Olvera y su defensa presentaron, una solicitud que posiblemente se resuelva en una audiencia previa este 30 de mayo.
Si no sucede algo extraordinario, el juicio tendrá lugar a partir del 8 de julio próximo.
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¿Responsable de este blog: Jorge Eduardo Jiménez
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