cc: Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En el caso criminal de la defraudación de 2 mil 700 millones de pesos a ahorradores del sistema financiero mexicano, perpetrado por la empresa Ficrea y su dueño, hoy prófugo, Rafael Antonio Olvera Amezcua, va a ser necesario que todos los mexicanos tengamos una fotografía lo más completa posible de la vida y obra delictiva de dicha persona.
Aunque en estos días medios de comunicación importantes están enfocados en investigar los negocios actuales de Olvera Amezcua --negocios que increíblemente aún generan ganancias a sus dueños, al mismo prófugo y a sus cómplices--, poco a poco están e irán saliendo detalles del pasado no muy lejano de Olvera, y cómo muy probablemente, esta persona medró a la sombra de toda una red de personajes con poder económico y político.
Carlos Hank Rhon tuvo tratos con Leadman Trade,
de Olvera Amezcua, en operaciones que involucran,
por lo menos posibles fraudes contra erario de un municipio
empobrecido en Tabasco. Foto: 1070noticias.com.mx
Para este recuento de datos, me apoyo sobre todo en investigaciones publicadas a través del tiempo por Grupo Reforma.
Vamos a hacer un recuento, señalando como hitos algunos años recientes.
2007 - Leadman Trade --empresa relacionada a la que Ficrea canalizaba la mayoría del dinero de los ahorradores-- recibe, durante el recién iniciado entonces gobierno de Andrés Granier en Tabasco, --hoy en la cárcel por enriquecimiento ilícito-- un pagaré por casi 37 millones de pesos, de parte del gobierno municipal de Jalapa, Tabasco.
Dicha cantidad, tras diversos juicios, ascendió a una deuda para el municipio de más de 49 millones (Según investigación de Reforma). Esperemos que poco a poco salgan a la luz más detalles de operaciones de esta naturaleza, que abundan en la carrera delictiva de Olvera Amezcua y su red de complicidad e impunidad.
2010 - En ese año, Grupo Rent Trade, de la que Leadman forma parte, adquiere Ficrea S.A. de C.V. SOFIPO --pronto esperemos surjan más detalle de dicha venta--, y coincidentemente en ese mismo año, Grupo Reforma, en la misma investigación dice que Leadman Trade "cedió" sus derechos de acreedor con el municipio de Jalapa, Tabasco, al Banco Interacciones, propiedad del empresario Carlos Hank Rhon, hijo del político priista Carlos Hank González (1927-2001), personaje emblemático del llamado Grupo Atlacomulco, al que se adscribe el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Desde entonces y hasta hoy en día, Banco Interacciones, cesionaria de Leadman Trade S.A. de C.V., litiga en tribunales la deuda de los 49 millones de pesos más intereses del erario del empobrecido municipio de Jalapa, Tabasco. (Ver aquí algunos detalles del proceso legal)
Desafortunadamente no hay muchos detalles sobre qué recibió Leadman Trade a cambio de "ceder" el adeudo con Tabasco a Interacciones. Pero ese es el año en que Olvera Amezcua toma el control accionario de Ficrea. Esperemos que pronto salgan a la luz. Deben hacerlo.
2011 - Los negocios de Leadman Trade, de Olvera Amezcua, continúan con Banco Interacciones, de Carlos Hank Rhon. En ese año, Olvera, por decirlo en lenguaje popular "le tranza" a Interacciones alrededor de 3 millones de pesos. Interacciones lo demanda por abuso de confianza, Olvera pisa la cárcel, pero por muy poco tiempo. Olvera es perdonado tras disculparse en el contexto del juicio, celebrado en Tribunales del Distrito Federal. Durante todo esto, Olvera sigue siendo parte del sistema financiero mexicano a través de Ficrea. (Ver detalles de la querella con Interacciones en 2011, en nota publicada hoy por Reforma)
EX EMPLEADO DE SHCP Y NAFIN
Recordemos que Olvera Amezcua fue empleado de la Secretaría de Hacienda y de Nacional Financiera. Por cierto, en 2010, Leadman Trade establece una alianza, precisamente con Nacional Financiera, para colocar nuevos contratos de arrendamiento puro, según un reporte de 2012 de HR Ratings.
Lo mencionado hasta aquí en este post, es una muestra del imponente poder de diversificación de negocios de este persona, Rafael Antonio Olvera Amezcua, hoy acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, prófugo internacional de la justicia.
Sólo para mencionar algunos lugares y sectores, ya documentados, donde medró Olvera Amezcua: Gobiernos de Coahuila, Tabasco, Oaxaca, industrias del mezcal, construcción de caminos, gimnasios, arrendamiento automotriz, ventas piramidales de productos alimenticios (Vindu S.A. de C.V.), restaurantes de comida rápida, ópticas (Baus Optics), hoteles, bienes raíces en Madrid, Miami, Texas, Nevada, Londres, industria aeroespacial y por supuesto, al centro de todo esto: una empresa certificada por el sistema financiero mexicano.
¿Pudo Olvera Amezcua hacer todo esto por sí solo, sin ayuda de personajes con poder político distribuidos por toda la estructura del Estado mexicano? Es fácil dudarlo.
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Responsable de este blog: Jorge Eduardo Jiménez
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