Inicio de un nuevo camino de acción legal

Al pueblo de México:
Al presidente Enrique Peña Nieto:

DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: El 9 de noviembre pasado, dos días después de la intervención oficial de Ficrea, comencé este blog con el título "Mi experiencia de ahorrador en Ficrea", para llevar una bitácora o diario sobre lo que al principio fue una intervención gubernamental y lo que hoy es ya conocido como un asunto criminal.

Con el tiempo, diversas personas empezaron a pasarme información y retroalimentación sobre el tema. He podido en este tiempo, dar a conocer información nueva, difundir información útil que fue inicialmente publicada en otros lugares, y publicar colaboraciones y propuestas de otros ahorradores y de asesores, principalmente en las área de análisis financiero y jurídico.

Aunque este blog seguirá haciendo su trabajo como hasta el momento, a partir de ahora retomaré el tono de diario o bitácora en algunos posts. Los posts que tengan forma de diario tendrán un título con mayúsculas y minúsculas --como el presente--, mientras que los post informativos y de análisis, seguirán llevando titular en mayúsculas.

CONFUSIÓN LEGAL

Su servidor, como cualquier afectado se ha enfrentado desde el inicio a la confusión legal. Es por eso que me he propuesto seguir un camino personal de defensa de mis derechos, teniendo inicialmente como guía el sentido común y el sentido de los valores de la justicia, la verdad y otros, que creo todos los seres humanos poseemos.

Desde hace semanas, ha sido mi parecer que yo, como ahorrador víctima de fraude, debería de interponer denuncias penales contra los presuntos responsables, sin importar si otros ahorradores o grupo de ahorradores hacen lo mismo o no. Sobre la posibilidad de interponer denuncias penales, al escuchar esto, diversos abogados que me han escuchado, han mostrado su falta de entusiasmo sobre esta acción, e incluso su escepticismo.

No conozco abogados de renombre, conozco sin embargo, uno o dos abogados de confianza que me llevan o me han llevado asuntos legales, sin embargo, por el momento no cuento con dinero para pagarles por el tiempo que pudieran dedicarle junto conmigo a este asunto.

Por tanto, iniciaré esta aventura sin abogado, y deseo ver qué tanto puede hacer un ciudadano afectado en sus derechos para buscar justicia sin un peso en la bolsa. En el camino, quizá encuentre abogado o abogados que me ayuden.

¿Por qué he decidido llevar un diario público sobre este proceso? La respuesta es por el carácter de interés público que ha alcanzado este tema y la amplia difusión que ha tenido el fraude en Ficrea en la opinión pública, y porque tengo la oportunidad de tener algunos lectores gracias a este blog.

PRIMERA ACCIÓN LEGAL

A partir del próximo lunes pienso presentarme a una agencia del Ministerio Público del fuero común --tengo entendido que en las agencias del MP existen agencias especializadas en delitos patrimoniales, que son las que se encargan de tutelar las querellas por fraude-- para presentar denuncias por fraude, abuso de confianza, destrucción y/o alteración de documentos y archivos del sistema financiero mexicano, lavado de dinero y delincuencia organizada contra los directivos de Ficrea.

Pienso interponer las denuncias contra las siguientes personas, por lo menos:

Rafael Antonio Olvera Amezcua (accionista principal de Ficrea, Leadman Trade y otras)
Carlos García Gómez (director de promoción de Leadman Trade)
Gilberto Cerón Poo (director jurídico de Leadman Trade)
Javier de Jesús Calderón y Salas (presidente del Consejo de Administración de Ficrea)
Carlos Guillero Pérez Grovas (tesorero de Ficrea y socio minoritario de este y Leadman)
Sergio Ortiz Valencia, (director general de Ficrea)
Héctor Eduardo Oceguera Aguirre (consejero de Ficrea)
Alejandro González Camacho (consejero de Ficrea)
Columba Paniagua Martínez (consejera de Ficrea)
Hugo Torres Rodríguez (comisario del consejo de Ficrea)
César Todd Jiménez (auditor interno de Ficrea)
Francisco Javier Mëndez Rubio (oficial de cumplimiento de Ficrea)
Alfredo Caso Velázquez (notario público, ya detenido)
Aldo Reséndiz (integrante del Departamento Jurídico de Ficrea, ya detenido)

En caso de que el juez requiera información oficial de la actuación y posiciones de decisión de estas personas, solicitaré que se llame como testigos al presidente de la CNBV o a su representante legal, y al interventor de Ficrea, Federico López Cárdenas o a su representante legal.

Como documentos que acompañarán mi denuncia serán mi contrato con Ficrea, mi estado de cuenta más reciente. Además acompañaré mi denuncia con los comunicados de la CNBV en que reconoce el fraude y se anuncia el proceso de liquidación de Ficrea.

Una vez que sean admitidas mis denuncias pienso solicitar ser aceptado como coadyuvante en las denuncias por delitos federales que han presentado la SHCP y la PGR.

Trataré de presionar para que se llame a funcionarios de CNBV, la FAP, el interventor gerente, etcétera como testigos en estos juicios.

Si llega a salir a relucir actuación irregular de las autoridades supervisoras e interventoras (CNBV, SHCP, PGR), quienes están obligadas por ley a administrar la supervisión de las entidades financieras y la impartición de justicia, esto puede acumular elementos hacia una futura denuncia por daño patrimonial contra el estado mexicano, pero eso todavía está en el futuro.

Primero debo dar el primer paso: las denuncias penales. Estaré informando sobre la suerte que tengan estas acciones legales, informaré de obstáculos, fracasos, éxitos en este camino.

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Responsable de este blog: Jorge Eduardo Jiménez
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